鑫众科技:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：835342        证券简称：鑫众科技        主办券商：华福证券
                辽宁鑫众科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 14:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-002

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            835342          鑫众科技    2025 年 3 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的 专业人员和职业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司 进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2025-002

  个人股东亲自出席的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具 的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日 8：30-16：00

（三）登记地点：辽宁省铁岭市银州区铁岭经济开发区帽山工业园，辽宁鑫众科
  技股份有限公司办公楼 203 室
四、其他
（一）会议联系方式：024-77317175
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录

  《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                      辽宁鑫众科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 5 日