公告编号：2025-0010
证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：恒泰长财证券
北京龙鼎源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 3 月 3 日审议并通过：
选举贺荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 52,699,347 股，占公司股本的 39.7085%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贺荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 52,699,347 股，占公司股本的 39.7085%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈公豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,265,319 股，占公司股本的 9.9953%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨暾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份11,023,393股，占公司股本的8.3060%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,860,495 股，占公司股本的 4.4158%，不是失信联合惩戒对象。
聘任鲍渝亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 397,142 股，占公司股本的 0.2992%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-0010
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 3 日审议并通过：
选举吴震先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,788,651 股，占公司股本的 4.3617%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 3 日审议并通过：
选举王鸿硕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《北京龙鼎源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《北京龙鼎源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号：2025-0010
《北京龙鼎源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
北京龙鼎源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
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