耐磨科技:第六届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

证券代码：831212        证券简称：耐磨科技        主办券商：太平洋证券
            云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

  2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以传真或专人送达
方式发出

  5.会议主持人：董事长冯海滨

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  定于 2025 年 3 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第

                                                                          公告编号：2025-008

六届董事会第二次会议议案中需经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第六届董事会第三次会议决议

                                    云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 5 日