东南药业:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2025-004

证券代码：831869      证券简称：东南药业      主办券商：东海证券

          苏州东南药业股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉民女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,974,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；


                                                  公告编号：2025-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所》议案

  1.议案内容：

  因公司前期合作事务所“中准会计师事务所（特殊普通合伙）”近期收到深圳交易所的处分公告，考虑到出具的报告可能对公司造成影响，为规避风险，故而进行会计事务所变更。变更后的审计事务所名称为：“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《苏州东南药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
                                  苏州东南药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 3 月 5 日