ST瑞博检:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：832813      证券简称：ST 瑞博检        主办券商：开源证券
              云南瑞博检测技术股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,483,749 股，占公司有表决权股份总数的 81.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  4.公司总经理列席会议。


                                                                          公告编号：2025-005

二、议案审议情况

  审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,483,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  云南瑞博检测技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

                                        云南瑞博检测技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 5 日