特锐艺术:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：836005        证券简称：特锐艺术        主办券商：开源证券
            上海特锐艺术展览服务股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以书面方式方式发出
5.会议主持人：周斌
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举虞曙光先生为公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举虞曙光先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。


                                                                          公告编号：2025-001

  经核查，虞曙光先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

                                    上海特锐艺术展览服务股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 5 日