龙鼎源:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

证券代码：837651        证券简称：龙鼎源        主办券商：恒泰长财证券
                北京龙鼎源科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴震
6.召开情况合法合规性说明：

  北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴震为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，

                                                                          公告编号：2025-008

规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，依法组建了公司第四届监事会。公司监事会拟继续选举吴震先生为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不存在需要回避表决的情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京龙鼎源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                          北京龙鼎源科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 5 日