龙鼎源:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：837651        证券简称：龙鼎源        主办券商：恒泰长财证券
                北京龙鼎源科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长贺荣先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺荣为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，
规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟继续选举贺荣为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任贺荣为公司总经理的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟继续聘任贺荣为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈公豪为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟继续聘任陈公豪为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨暾为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟继续聘任杨暾为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张健为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟继续聘任张健为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任鲍渝亮为公司第四届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟继续聘任鲍渝亮为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任王会为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。现公司董事会拟聘任王会为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京龙鼎源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                          北京龙鼎源科技股份有限公司
                                                              董事会

2025 年 3 月 5 日