公告编号：2025-005
证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 相征
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举相征为公司董事长>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举相征先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
经核查，相征先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，
公告编号：2025-005
符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任刘明辉为公司总经理>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任刘明辉先生为
公司总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。
经核查，刘明辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任梁锋为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任梁锋先生为公
司副总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。
经核查，梁锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-005
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任陈进军为公司财务总监>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任陈进军先生为
公司财务总监，任期三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。
经核查，陈进军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任张竹为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任张竹女士为公
司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。
经核查，张竹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安旭彤电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
公告编号：2025-005
西安旭彤电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
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