万极科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：833967        证券简称：万极科技        主办券商：华创证券
                深圳市万极科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会张锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,139,285 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-005

  公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案内容：根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），由政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

  具体内容详见公司于2025年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 32,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《深圳市万极科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                          深圳市万极科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 5 日