公告编号：2025-014
证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事、副总经理祁良甫
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举祁良甫先生为第四届董事会
公告编号：2025-014
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，祁良甫先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任刘涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘张灿先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，张灿先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-014
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘张灿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，张灿先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘张灿先生为公司常务副总经理，续聘景保福先生、丁才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大盛微电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号：2025-014
大盛微电科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
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