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证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,437.05 万股，占公司有表决权股份总数的 74.4560%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管团队 5 人全部出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属
各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》
1.议案内容：
公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一
年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。
各公司使用额度情况如下：
拟申请
序 拟签订贷款协议支
申请主体 贷款额度 贷款类型 担保方式
号 行
（万元）
谷实生物集团股份有 中国银行股份有限 流动资金 实控人担
1 1,000.00
限公司 公司平房支行 贷款 保
母公司
谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金
2 1,000.00 及实控人
（佳木斯）有限公司 公司平房支行 贷款
担保
谷实生物科技 母公司
中国银行股份有限 流动资金
3 （齐齐哈尔）有限公 1,000.00 及实控人
公司平房支行 贷款
司 担保
母公司
谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金
4 1,000.00 及实控人
（沈阳）有限公司 公司平房支行 贷款
担保
母公司
哈尔滨乐农益加 中国银行股份有限 流动资金
5 1,000.00 及实控人
生物科技有限公司 公司平房支行 贷款
担保
哈尔滨谷实农牧 中国银行股份有限 银行承兑 母公司
6 1,000.00
科技有限公司 公司平房支行 汇票 及实控人
担保
母公司
哈尔滨谷实农牧 中国银行股份有限 流动资金
7 4,000.00 及实控人
科技有限公司 公司平房支行 贷款
担保
母公司
绥化鼎汇生物 中国银行股份有限 流动资金
8 1,000.00 及实控人
科技有限公司 公司南岗支行 贷款
担保
母公司
大庆谷实农牧 中国银行股份有限 流动资金
9 1,000.00 及实控人
科技有限公司 公司南岗支行 贷款
担保
母公司
谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金
10 1,000.00 及实控人
（长春）有限公司 公司长春支行 贷款
担保
合计 13,000.00
上述贷款事项均为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：谷实生物集团股份有限公司由公司的实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。公司的其他各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。
上述事项合并申请综合授信金额 13000 万元，公司及公司的部分子公司分别向中国银行股份有限公司的各支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,437.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行
申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2025年2 月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,437.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2025年2 月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,680.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、康广臣、殷学珍、李凤成为关联股东，回避表决，回避表决股数合计24,757.05 万股，占公司股份总数的 67.1833%。
（四）审议通过《关于变更公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
申请办理贷款合并 7000 万元部分内容的议案》
1.议案内容：
公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第四届
