金运电气:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：835026        证券简称：金运电气        主办券商：五矿证券
              北京市金运电气安装股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 10：00 时。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2025-003

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            835026          金运电气    2025 年 3 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

  提请股东大会批准聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-001)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;


                                                                          公告编号：2025-003

  (2) 由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件
      复印件,有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书,股东账户卡,持股证明
      和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书，010-84313132
（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

  《第三届董事会第九次会议决议》

                                北京市金运电气安装股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 5 日