昆仑建设:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

 证券代码：837447  证券简称：昆仑建设    主办券商：申万宏源承销保荐
                长春昆仑建设股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜云峰
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,194,342 股，占公司有表决权股份总数的 72.9662%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖红因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-009

  公司总经理列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司业务发展需要，公司不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报 表审计机构，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表 审计机构并签订协议。具体内容详见公司 2025 年 02月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《长春昆仑建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-003)
2.议案表决结果：

  普通股同意股数26,194,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  与会股东签字确认的公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                            长春昆仑建设股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 3 月 5 日