金鹏信息:董事辞职公告

                                                                                  公告编号：2025-003

证券代码：831635        证券简称：金鹏信息        主办券商：申万宏源承销保荐
            河南金鹏信息技术股份有限公司董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

  本公司董事会于 2025 年 3 月 3 日收到董事朱玉萍女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

  董事朱玉萍女士因个人原因，申请辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
  数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。为保证董事会的正常运行，在股东大会未选聘和任命新任董事前，朱玉萍女士按照法律法规的规定，继续履行公司董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

  此次董事的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对朱玉萍女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢和崇高的敬意！
三、备查文件

  朱玉萍女士的《辞职报告》

                                              河南金鹏信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2025 年 3 月 5 日