公告编号：2025-002
证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李敏
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹文文女士为补选监事的议案》
1.议案内容：
监事会提名曹文文女士为公司补选监事，任期自公司第四届监事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
公告编号：2025-002
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
河南金鹏信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 5 日
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