金鹏信息:董事任命公告

                                                                                  公告编号：2025-004

证券代码：831635        证券简称：金鹏信息      主办券商：申万宏源承销保荐
            河南金鹏信息技术股份有限公司董事任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：

  提名苏晓女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

  公司董事会收到董事朱玉萍女士的辞任董事报告，董事朱玉萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司补选苏晓女士为新任董事，任期与第四届董事会一致。
（三）新任董监高人员履历

  苏晓，女，1988 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外居留权，最高学历为本科，
工作经历：2015 年 7 月至今就职于河南金源创业孵化器股份有限公司，担任董事、企服事业部总经理。
二、任命对公司产生的影响

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：


                                                                                  公告编号：2025-004

  任免对公司生产、经营的影响：本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件

  《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

                                              河南金鹏信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2025 年 3 月 5 日