公告编号：2025-006
证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：
提名曹文文女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司监事会收到监事李敏女士的辞任监事会主席报告，监事李敏女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司补选曹文文女士为新任监事，任期与第四届监事会一致。
（三）新任董监高人员履历
曹文文，女，1988 年 11 月 3 日出生，中国国籍，无境外居留权，现职务为河南金
鹏信息技术股份有限公司行政人事专员，最高学历本科，工作经历：2011 年 3 月至今河南金鹏信息技术股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2025-006
任免对公司生产、经营的影响：本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
河南金鹏信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 5 日
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