公告编号：2025-003
证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830889 深拓智能 2025 年 3 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向中国建设银行长沙商学院支行申请不超过 800 万元的授信额度，授信期限不超过 12 个月，本次授信额度为信用贷款。公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。
本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-003
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。
3.股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日上午 9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李良一 电话：0731-89702895 联系地址：湖南 省
长沙市高新技术开发区林语路 249 号
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
湖南深拓智能科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 5 日
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