证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王旭辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数44,534,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王旭辉先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王旭辉先生为第四届董事会董事候选人。任期期限 3年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名厉艳荣女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名厉艳荣女士为第四届董事会董事候选人。任期期限 3年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王学娟女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王学娟女士为第四届董事会董事候选人。任期期限 3年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名唐忠启先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名唐忠启先生为第四届董事会董事候选人。任期期限 3
年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名孙士河先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙士河先生为第四届董事会董事候选人。任期期限 3年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名厉静荣女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名厉静荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名宋春杰女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名宋春杰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,534,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王旭辉 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
厉艳荣 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
王学娟 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
唐忠启 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
孙士河 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
厉静荣 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
宋春杰 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
四、备查文件目录
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议
决议》
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日
查看PDF原文
