公告编号：2025-013
证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：北京市东城区直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁浩先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1. 关于选举公司第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》规定进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，提名刘卓飞、何超琼、袁浩、胡晓悦、孙梦丽为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。
2. 关于选举公司第四届监事会监事的议案
公司第三届监事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会进行换届选举。公司监事会成员 3 人，其中应由股东大会选举的监事 2 名，经公司监事会及相关股东单位推荐，提名陈亮、李广连任公司第四届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
1.1 选举刘卓飞先生为 99,067,500 19.815% 是
公司第四届董事会
董事
1.2 选举何超琼女士为 103,700,000 20.740% 是
公司第四届董事会
董事
1.3 选举袁浩先生为公 99,067,500 19.815% 是
司第四届董事会董
事
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1.4 选举胡晓悦女士为 99,067,500 19.815% 是
公司第四届董事会
董事
1.5 选举孙梦丽女士为 99,067,500 19.815% 是
公司第四届董事会
董事
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
2.1 选举陈亮先生为公 99,994,000 50.00% 是
司第四届监事会监
事
2.2 选举李广先生为公 99,994,000 50.00% 是
司第四届监事会监
事
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘卓飞 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会
何超琼 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会
袁浩 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会
胡晓悦 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
公告编号：2025-013
5 日 时股东大会
孙梦丽 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会
陈亮 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会
李广 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会
四、备查文件目录
1.《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日
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