公告编号：2025-010
证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：
选举高明谦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份7,680,290股，占公司股本的13.1063%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨公尚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 15,360,490 股，占公司股本的 26.2124%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李娟娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘盼盼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：
选举郭建昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2025-010
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日
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