公告编号：2025-004
证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025年 3 月 5 日审议并通过：
提名叶德建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,953,400 股，占公司股本的 20.0401%，不是失信联合惩戒对象。
提名何振兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名叶剑君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,859,600 股，占公司股本的 2.8770%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑德灿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,840,000 股，占公司股本的 2.8466%，不是失信联合惩戒对象。
提名王国权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,800股，占公司股本的 0.1451%，不是失信联合惩戒对象。
提名郝霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 94,000股，占公司股本的 0.1454%，不是失信联合惩戒对象。
提名李鹏翀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
公告编号：2025-004
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,800股，占公司股本的 0.1451%，不是失信联合惩戒对象。
提名李渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 76,000股，占公司股本的 0.1176%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025年 3 月 5 日审议并通过：
提名张斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨金龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股，占公司股本的 0.6188%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《上海清鹤科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
公告编号：2025-004
3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日
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