恒瑞股份:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

证券代码：837089    证券简称：恒瑞股份    主办券商：申万宏源承销保荐
              河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭建昌
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭建昌先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年。经公司核查，郭建昌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2025-009

 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《公司第四届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                        河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 6 日