清鹤科技:第三届监事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：834762        证券简称：清鹤科技        主办券商：国投证券
                上海清鹤科技股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王希博
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名第三届监事会成员张斌、杨金龙继续为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第四届监事会监事候选人

                                                                          公告编号：2025-003

均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2. 议案表决结果：

  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海清鹤科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

                                            上海清鹤科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 6 日