迪生数字:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：835764        证券简称：迪生数字        主办券商：华福证券
            北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李中秋
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  总经理和其他高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2025-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
                                    北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 6 日