公告编号：2025-014
证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李献清先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,196,364 股，占公司有表决权股份总数的 85.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
公司拟以自有资金回购部分公司股份用于员工股权激励，促进公司的长远、健康发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,196,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》1.议案内容：
为了顺利完成本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据实际情况，具体实施本次回购股份方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
6、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、
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合同、协议、合约等；
7、根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,196,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
湖南文昌新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。
湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日
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