公告编号：2025-027
证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：民生证券
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭建伟
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,222,627 股，占公司有表决权股份总数的 80.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-027
4.其他高级管理人员全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》1、议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《恒业微晶关于 2025 年第一次临时股东大会通知》，公告编号为 2025-025。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 51,222,627，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《上海恒业微晶材料科技股有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日
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