清鹤科技:关于取消独立董事及相关工作制度的公告

                                                            公告编号：2025-005

证券代码：834762          证券简称：清鹤科技      主办券商：国投证券
              上海清鹤科技股份有限公司

        关于取消独立董事及相关工作制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、基本情况

    上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事议事规则》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

    二、审议及表决情况

    公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于取消独立董事及相关工作制度的议案》， 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议》

                                            上海清鹤科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 3 月 6 日