清鹤科技:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

                                                            公告编号：2025-007

证券代码：834762          证券简称：清鹤科技      主办券商：国投证券
              上海清鹤科技股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事议事规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

    《关于公司董事会换届选举议案》的独立意见：

    经审核，关于公司提名叶德建先生、何振兴先生、叶剑君先生、郑德灿先生、王国权先生、郝霖先生、李鹏翀先生、李渊先生为公司第四届董事会董事的议案，该项议案和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；上述提名人个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

    因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

                                    上海清鹤科技股份有限公司独立董事
                                                  周昆、王思伟、吕滨
                                                      2025 年 3 月 6 日