公告编号：2025-002
证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833023 君瑞恒 2025 年 3 月 20 日
2. 本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司现拟续聘广东立信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海君瑞恒医药股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海君瑞恒企业管理合伙企业（有限合伙）。
公告编号：2025-002
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海君瑞恒企业管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二、议案三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日 9:50
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：章洵滔 联系电话：13802675308
公告编号：2025-002
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理
五、备查文件目录
《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会
2025 年 3 月 6 日
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