新数网络:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-007

证券代码：834990      证券简称：新数网络        主办券商：天风证券
        上海新数网络科技股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日，书面通知。
5.会议主持人：董事长赵士路
6.会议列席人员：赵士路、许栊、张翔、田云龙、江雪
7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等的规定，会议决议合法有效
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2025-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

  该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2025-007

三、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
                              上海新数网络科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 3 月 6 日