证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杨启清 董事长
5.会议主持人：杨启清
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
33,926,700 股，占公司有表决权股份总数的 77.11%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列度会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：
人民币普通股。
（2）发行股票面值：
每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：
公司拟公开发行股票不超过（14,666,667）股。（含本数，未考虑公司本次发行的超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过未考虑超额配售选择权的情况下本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,200,000 股，含本数）。即：采用超额配售选择权时，公司本次发行股票的总数量不超过 16,866,667 股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会注册结果、市场情况等与主承销商协商确定。
（4）定价方式：
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价
发行底价为-后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
序号 项目名称 实施主体 总投资额 募集资金投入
新能源汽车及汽油机
涡轮增压器精密零部
1 17,506.69 15,331.17
件生产及研发中心建
设项目 公司
2 研发中心建设项目 3,870.54 3,146.26
3 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 - 28,377.23 25,477.42
-
（8）发行前滚存利润的分配方案：
在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。-
（10）决议有效期：
经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明
1）超额配售情况：公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%。
2）发行承销费用分摊原则：本次发行的承销费用由公司承担。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他发行上市费用由公司承担。
3）发行与上市时间：经北京证券交易所审核通过并报经中国证监会履行发行注册程序后，由董事会与保荐机构协商确定。
4）承销方式：由承销商按照相关法律法规以及北京证券交易所认可的方式承销。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,926,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票
并在北交所上市事宜的议案》
1. 议案内容：
为推动公司本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行上市相关的如下事宜：
（1）履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向北交所提出公开发行股票的申请，并于获得审核同意后报中国证监会注册。
（2）确定公司本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式、超额配售选择权等与本次发行上市有关的事宜。
（3）制定、签署、执行、修改、补充、递交、执行、中止、终止与本次发行上市相关的协议、合同或其他必要的文件，包括但不限于招股说明书、保荐协议、承销协议及公告文件，以及证券监管部门要求公司出具的与本次发行上市有关的各种说明与承诺等。
（4）在股东大会决议范围内，并根据中国证监会的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案。
（5）聘用公司申请公开发行股票并在北交所上市的相关中介机构，并与其签署相关协议。
（6）根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）（北交所上市后适用），在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。
（7）在本次公开发行完成后，办理本次公开发行股票并在北交所上市、股权的托管登记及流通锁定等事宜。
（8）根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整。
（9）根据有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和股大东会决议内容，办理与实施公司本次发行上市有关的其他事宜。本授权的有效期为12 个月，自本议案经股东会批准之日起算。若决议有效期内公司本次发行上市通过北交所审核并取得中国证监会同意注册的决定，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,926,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据公司自身发展的实际需求，为进一步增强公司综合竞争力，公司本次发行所募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资相关项目。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,926,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,600 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后
三年内稳定公司股价预案的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定要求，为了更好地保护投资者利益，公司董事会拟定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2025-005）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,926,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,600 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊
薄即期回报及填补措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为此，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会就本次发行后对公司每股收益的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并拟订了本次发行摊薄即期回报所采取的应对措施， 同时控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具相关承诺。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2025-006）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,926,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,600 
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