ST德润达:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：833814      证券简称：ST 德润达  主办券商：恒泰长财证券
              深圳市德润达光电股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金丰琦
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2025-004

    4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

    根据公司经营发展需要，公司拟将 2024 年度审计机构由中兴华会计师事
 务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

    《深圳市德润达光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        深圳市德润达光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 6 日