国学时代:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：430053      证券简称：国学时代      主办券商：恒泰长财证券
            北京国学时代文化传播股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹小林先生
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数17,846,405 股，占公司有表决权股份总数的 72.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；


                                                                          公告编号：2025-004

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：

  公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 17,846,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件目录

  1.《北京国学时代文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                    北京国学时代文化传播股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 6 日