公告编号：2025-001
证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：敬君安
6.开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集 中 精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公
公告编号：2025-001
司及股 东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国 中小企业股 份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力 与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司 股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：
（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-002）。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都天创微波技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
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