双星种业:关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-037

 证券代码：838998        证券简称：双星种业        主办券商：招商证券
                河北双星种业股份有限公司

        关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


                                                                          公告编号：2025-037

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            838998          双星种业    2025 年 3 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-033）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。（二）审议《2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2025-034）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。（三）审议《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。（四）审议《公司股票定向发行说明书（修订稿）》


                                                                          公告编号：2025-037

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-036）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》

  根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：石家庄市新华区中华北大街 298 号颐宏大厦 A 座 2111 室

                                                                          公告编号：2025-037

四、其他
（一）会议联系方式：0311-68002202
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股
  东自行承担。
五、备查文件目录

  《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                      河北双星种业股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日