公告编号：2025-004
证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2025-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873017 渝欧跨境 2025 年 3 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里。
二、会议审议事项
（一）审议《关于重庆云仓为全资子公司申请关税保证保险提供反担保的议案》
重庆云仓跨境物流有限公司（简称“重庆云仓”）为公司控股子公司，金华宁柏供应链管理有限公司、金华壹等仓供应链管理有限公司、澳蓉供应链（金华）有限公司为重庆云仓全资子公司，重庆云仓为其全资子公司拟向中国大地财产保险股份有限公司（以下简称“大地保险”）新增申请 800 万跨境电商关税保证保险，提供全额连带责任保证反担保，担保期限不超过 12 个月。
（二）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司在港设立的全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“香港渝欧”）拟向恒生银行有限公司香港分行（以下简称“恒生银行”）申请不超过3,500 万美元的授信额度，期限一年。敞口额度 3,000 万美元，由公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任无偿担保。苏毅为公司现任董事、董事长和总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、
公告编号：2025-004
赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。非敞口额度 500 万美元，担保方式是以现金形式存入全额保证金等低风险担保方式。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章）及法人有效证照。
（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 9：00-9：50
（三）登记地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李文杰；联系电话:023-67860591； 联系邮箱：liwenjie@yuouhui.com。
（二）会议费用：与会股东自理。
公告编号：2025-004
五、备查文件目录
（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日
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