ST安明斯:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：835778        证券简称：ST 安明斯        主办券商：山西证券
                  安明斯智能股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长林熙明

  6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

    根据公司实际经营需求，经综合考虑，公司决定变更会计师事务所，拟 聘任德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

                                                                          公告编号：2025-006

 具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司拟于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议
 案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                              安明斯智能股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日