公告编号：2025-008
证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因业务发展需要，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立越南全资子公司，注册地址暂未确定，注册资本为不低于 50 万美元。（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。）
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于投资设立越南全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案不构成关联交易。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-008
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：实际名称以工商核准结果为准
注册地址：实际名称以工商核准结果为准
主营业务：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；技术进出口；货物进出口。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资 出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 实缴金额
方式 金额 比例
厦门万久科技股份
货币 50 万美金 100% 0 元
有限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的出资方式为货币。
三、对外投资协议的主要内容
公司拟以自有资金 50 万元美元，出资设立越南全资子公司，公司持有 100%
公告编号：2025-008
股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司整体战略发展规划，为丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，整合投资管理行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资有助于提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资有利于公司的市场布局，提升公司的研发实力及研发成果规模化生产的能力，将对公司财务状况存在有利的影响。
五、备查文件目录
《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
厦门万久科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
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