公告编号：2025-011
证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议 召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2025-011
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835141 呼阀控股 2025 年 3 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号呼阀科技控股股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案
公司聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，独 立、客观、公允的履行审计，客观、公正、全 面的反应了公司的财务状况和经 营成果，公司拟将续聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 （www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-011
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单 位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单 位公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行 登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 8:30-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：洪文曙，联系电话：13847115555
（二）会议费用：本次会议的交通费由出席会议的股东及其代理人自理，会议当
天公司安排有工作餐（免费），可提前预约安排住宿（费用自理）。
五、备查文件目录
《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
呼阀科技控股股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日
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