鑫光正:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-010

证券代码：834422        证券简称：鑫光正      主办券商：方正承销保荐
              青岛鑫光正钢结构股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙炯光先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数137,942,779 股，占公司有表决权股份总数的 92.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-010

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议
  案》
1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 137,942,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

                                        青岛鑫光正钢结构股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日