公告编号：2025-006
证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈兴旺
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-006
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去于素英第三届监事会监事职务的议案》
1.议案内容：
因公司第三届监事会监事于素英到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现免去于素英公司第三届监事会监事职务。
2.议案表决结果：
同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于提名张华鹏为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司监事于素英女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会人数低于最低人数要求。根据公司监事会提名，补选张华鹏先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2025-006
2025 年第一次
于素英 监事 离职 2025 年 3 月 7 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
张华鹏 监事 任职 2025 年 3 月 7 日 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
河北华糖云商营销传播股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
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