公告编号：2025-007
证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长许世武
5.会议主持人：董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2025-007
（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》
1、议案内容
根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆大肥熊生根肥料有限公司（以下简称“大肥熊公司”）增加注册资本 1500 万元，本次增加注册资本完成后，大肥熊公司的注册资本由 500 万元变更为 2000 万元，本次增资不改变大肥熊公司的股权结构，沃达农科持有大肥熊的股权比例仍为 100%。
本次向全资子公司增资不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-002）。
2、议案表决结果
同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于拟投资设立控股子公司的议案》
1、议案内容
根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司沃达生物科技（青岛）有限公司（暂定名），注册地点山东省青岛市李沧区，注册资本人民币 300 万
元，公司出资 210 万元，持股 70%，自然人杨巍出资 90 万元，持股 30%。具体
注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。
本次出资不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。
2、议案表决结果
同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
公告编号：2025-007
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《沃达农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
沃达农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
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