公告编号：2025-007
证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨子晋先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,937,796 股，占公司有表决权股份总数的 44.9169%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱慧昌因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-007
公司财务负责人张尧列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》
1.议案内容：
详 见 2025 年 2 月 17 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,937,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
1.议案内容：
详 见 2025 年 2 月 17 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,937,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
公告编号：2025-007
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》1.议案内容：
因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。
特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,937,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
详 见 2025 年 2 月 17 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,937,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
公告编号：2025-007
三、备查文件目录
《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
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