可恩口腔:第五届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：830938        证券简称：可恩口腔    主办券商：恒泰长财证券
              德州可恩口腔医院股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

  2.会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：万少华

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  公司根据经营需要，公司预计了 2025 年度与关联方拟发生的日常性关联交

                                                                          公告编号：2025-002

易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不存在需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  提请召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项。公司 2025 年度股东
大会在 2025 年 3 月 26 日召开。

  具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不存在需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《德州可恩口腔医院股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

                                        德州可恩口腔医院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 6 日