公告编号：2025-001
证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以通讯通知方式发
出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事付小东、朱明和李杉因异地工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号：2025-001
1.议案内容：
就预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案，提议召开 2025 年第一次临时
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务发展的需要，预计 2025 年度的日常性关联交易如下：预计 2025 年度向关联方北京科锐配电自动化股份有限公司销售商品、提供劳务人民币 4,000 万元；预计 2025 年度向关联方北京科锐博华电气设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 400 万元；预计 2025 年度向关联方北京科锐博实电气设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 300 万元；预计 2025 年度向关联方郑州空港科锐电力设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 500 万元；预计 2025 年度向关联方北京科锐配电自动化股份有限公司采购商品、接受劳务人民币 300 万元。上述预计2025 年全年与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 5,500 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事付小东、朱明和李杉回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公告编号：2025-001
三、备查文件目录
《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
武汉科锐电气股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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