公告编号：2025-007
证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江承销保荐
湖北斯曼新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2025年 3 月 10 日审议并通过：
提名刘学新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,654,555股，占公司股本的 29.7051%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈士华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,990,917 股，占公司股本的 22.2788%，不是失信联合惩戒对象。
提名祝显超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,990,917 股，占公司股本的 22.2788%，不是失信联合惩戒对象。
提名李文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,149 股，占公司股本的 0.1649%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨春艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年
公告编号：2025-007
3 月 10 日审议并通过：
提名江劲松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 236,600 股，占公司股本的 0.6596%，不是失信联合惩戒对象。
提名姚丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 228,149 股，占公司股本的 0.6361%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 10 日审议并通过：
选举李裕成女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 118,300 股，占公司股本的 0.3298%，不是失信联合惩戒对象。
选举褚方园女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 152,100 股，占公司股本的 0.4241%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 上述董事及监事的提名为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
公告编号：2025-007
1、《湖北斯曼新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《湖北斯曼新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《湖北斯曼新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
湖北斯曼新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
查看PDF原文
