公告编号：2025-017
证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,167,250 股，占公司有表决权股份总数的 79.2226%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2025-017
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设立独立董事岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,167,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展战略规划调整，公司不再设立独立董事岗位，取消独立董事制度，拟修订《公司章程》中相应条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,167,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
公告编号：2025-017
1.议案内容：
鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,167,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展战略规划调整，拟不再设立独立董事岗位，公司独立董事魏加厚、周莉提出辞职。董事会拟提名尤勤丰、孟德香担任公司董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,167,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
尤勤 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
丰 7 日 时股东大会
孟德 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
公告编号：2025-017
香 7 日 时股东大会
魏加 独立董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
厚 7 日 时股东大会
周莉 独立董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会
四、备查文件目录
《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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