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深圳市美信检测技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨振英
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年财务报告》议案
1.议案内容：
公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包
括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：
公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2024年度公司拟不进行利润分配。此次年度利润分配预案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会提请于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次
董事会及第三届监事会第十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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